第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义
洗钱罪起点是多少金额洗钱罪是属于行为犯而不是数额犯，所以只要做出洗钱的行为，无论洗钱的数额是多少，公安机关都应该立案侦查，追究刑事责任。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知
10月10日，据泰安警方消息：一民警下班吃旋转小火锅，发现邻座男子手持两部手机操作频繁，民警定睛一看发现该男子正在“跑分洗钱”，随后民警“摇人”将男子控制，而见到突如其来的民警小伙也是慌了神，赶忙砸坏
中国破获首例数字人民币诈骗洗钱案 这是一个组织犯罪，一名26岁的女嫌犯和其他11名涉案人员已被逮捕。他们都将面临刑事指控。根据调查，该组织利用数字人民币服务洗钱，将资金转移到一个隐藏在柬埔寨的海外欺诈
宁乡男子用银行卡洗钱流水达百万,2021年1月7日，宁乡市历经铺派出所接到相关线索：任某某的银行卡流水异常，存在涉嫌电信诈骗的嫌疑。在刑侦大队的协助下，经进一步调查、分析，查获任某某不仅用自己的银行卡
25公斤黄金被扔进河道！一科级干部受贿600多万，全家帮忙洗钱……,解放日报讯 为了帮孙强（化名）掩饰犯罪所得，他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵，结果全家都面临法律的严惩。近日，中国裁判文书网披露了这起洗钱
手握135家公司账户 还出借自己个人账户 财务人员帮老板洗钱被追究刑事责任 陈晨表示：“说到洗钱，老百姓总会想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而，现实生活中的洗钱也许就在你身边，日常的交
用比特币洗钱获刑2年，央行、最高检六大案例罕见详细披露洗钱新手段 k帮助黑社会组织转移犯罪所得、利用银行支付结算业务实施洗钱犯罪、前妻用比特币洗钱帮助前夫向境外转移集资诈骗款…… 近日，最高人民检察
明星高片酬的背后，往往就是洗钱！顶流小鲜肉们，慌不慌？ 人民日报提出，加大对影视行业的监管力度，眼下这些顶流的花花草草小鲜肉们，都要小心了 郑爽通过“阴阳合同”获取“天价片酬”、偷逃税等问题，上海市税
